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国寿“逼宫”万达信息?董监高关键人换装

www.tgyhc.com2019-11-01
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[摘要] 2019年前三季度,万达信息预计实现母公司净利润30,399,300-455.96万元,同比下降70%-80%;中国人寿预计实现净利润198.69亿元,增长180%—200%。

自2018年底以来,国家人寿保险部逐渐增加了对万达信息(.SZ)的持有。它希望通过协议转让方法成为最大的股东。不幸的是,这部分股权所涉及的债务问题尚未解决。

在过去的一年中,国家人寿局特别喜欢万达信息,并继续通过二级市场增加持股量。

10月20日晚,万达资讯发布公告,称中国人寿保险公司(.SH)于10月18日通过集中竞标增加了其持有的1,522,100股股份。持有1.65。 1亿股,占15.0259%。最大股东上海万豪投资有限公司持有2.01亿股股份,占18.24%。

但是,国家人寿保险局持有一家业绩下滑的公司。预计2019年前三季度,万达信息将实现母公司净利润30,399,300元至455.96万元,同比下降70%-80%;中国人寿预计实现净利润198.69亿元,同比增长180%-200%。

累计费用为21.9亿

2018年12月27日,中国人寿资产管理公司以11.5元/股的价格通过了《中国人寿资产-农业银行-中国人寿-凤凰系列特殊产品(第三阶段)》, 6.325亿元,获得万豪投资5.025%的股权。

与此同时,国民人寿保险部的其他资金也已进入。通过外部投资管理人管理的基金公司特定客户资产管理产品,中国人寿集团共持有万达信息非限制性股份53,600股,占总股本的0.0049%,成本为80,366.5万元。

2019年3月至9月,中国人寿增持万达信息股票1.1亿股,占公司总股本的10.0084%,耗资15.57亿元。国家人寿总局对万达信息的投资累计达21.8亿元。

在增加国家人寿保险部股份的过程中,万达信息总股本的变化也值得注意:首先,2018年可转换公司债券已进入转换期,其次是正在进行的回购。

2019年3月,万达信息公开发行1200万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额12亿元人民币,随后在深圳证券交易所挂牌交易,原因是万达信息实施了2018年度利息。在分配方案中,7月份转股价格调整为13.60元/股。

自9月9日起,可转换债券可以转换为公司股票。截至9月30日,万新因减持转让2股,转换了股份数量,万新可转债尚有张氏,剩余可转债金额为人民币。

以13.60元/股的价格计算,转换空间可以达到8.8亿股。

然而,以万达信息于2017年发行的可转换债券为参考,当时发行了面值9亿元的可转换债券,仅进行了最终转换。

这一次,最重要的是,第一大股东打算向中国人寿转让,但未能成功,他本人在2018年可转换债券发行中认购了张先生。

截至发稿时,关于可转换债券持有人的转让,万达信息未回应。

与此同时,由于贷款合同纠纷和私人贷款纠纷,第一大股东万豪投资的全部股权被冻结,万豪认股权的部分债权人是被冻结的检察官之一。

第一大股东的股权是否被冻结会影响其可转换债券的交易或转换?

10月21日,启恒律师事务所合伙人李克枢告诉《时代周刊》,除非债权人要求批准新股东,否则这不是冲突。如果进行转换,本质就是股权增资行为。根据公司法的要求,必须召开股东大会。如果股东的权利由债权人控制,则债权人相当于行使实际决策权的大多数股东。此时,债权人禁止或不同意大股东。如果达到一定比例,则可能无法通过股东大会的决议。

2018年底,万达信息计划使用自筹资金在集中竞标交易中回购公司的部分公开股票,以实施股权激励计划,员工持股计划或注销以减少公司的注册资金以及要使用的资金总额。不少于3亿元且不超过6亿元的股票,回购价格不超过16元/股。

截至目前,万达信息回购总费用为3.03亿元,达到了最低使用资金计划。至于未来是否会继续回购,截至《时代周刊》新闻稿,万达信息尚未回应。

但是,回购计划仅实施一年。从2018年11月28日开始,剩余的回购时间仅为一个月。

如果以最高6亿元人民币计算,现有交易价格不超过12元/股,万达信息回购空间就有2500万股。与可转换债务互换空间相比,这意味着中国人寿的未来股权可能会被摊薄。

关于回购股份的使用,万达信息指出,在公司披露回购结果和股份变更公告后的三年内,如果由于股权激励计划或员工而导致任何失败股票所有权计划,公司董事会和股东大会的决策机构可能不会考虑该计划。通过通过或激励对象放弃认购股票,已回购的股票将无法被完全授予,未授予的股票将在执行相应的审查和披露程序后依法取消。

万达信息交流与交流

实际上,中国人寿最初希望通过协议转让成为万达信息的最大股东。 6月23日,万达资讯宣布,万豪投资计划以14.44元/股的价格向中国人寿转让5.0142%的股份,总价为7.942亿元。

如果转让完成,中国人寿及其一致行动的持有人将达到15.018%,成为第一大股东。万达信息董事长兼万豪投资执行董事史一兵及其一致行动者的持股比例将降至13.7771%,实际控制人将从史一兵变更为无实际控制人。

但是,由于万豪的投资和债权人未能在协议规定的期限内达成协议,因此解除了股份转让协议。

值得注意的是,尽管国家人寿保险部尚未成为第一大股东,但国家人寿保险部已经拥有董事会,董事长和副董事的三分之一席位。监事长,行长,两位高级副总裁,审计部门负责人张伟全被国家人寿部门取代。

10月15日,万达资讯召开了2019年第六次临时股东大会,第七届董事会第一次会议,第七届监事会第一次会议,选举了董事会和董事会主管和高级管理人员。任命证券事务代表和审计部门负责人。

连任后,董事人数从7人增加到9人,非独立董事人数从4人增加到6人。

在2019年前三季度,中国人寿公告前的公告显示,归属于母公司的净利润为198.69亿元,同比增长180%-200%。

中国人寿表示,要大幅提高业绩,主要原因是两个原因。一是投资收益。 2019年前三季度,固定收益资产投资收益继续增长,公开市场股票资产投资收益大幅增长;

第二个是非经常性损益。受手续费及佣金支出税前扣除政策的影响,2018年应交企业所得税减少约51.54亿元,相应减少了本报告期的所得税费用。

10月21日,美国银行国际证券分析师万里(Wan Li)分析《时代周刊》的记者,中国人寿的投资影响与其会计计量有关。中国人寿以公允价值计量的资产占4%,远高于行业的1%至2%,因此财务业绩相对不稳定。

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